Convenient and Effective
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारन र आतंकवादी कार्यमा वित्तिय लगानी निवारन (AML/CFT) पाठ्यक्रम – इन्सोरेन्स नेपाल
On-demand AML/CFT training courses customised by country and financial services sector
Fintelekt को AML/CFT सचेतना प्रमाणीकरण पाठ्यक्रम (Insurance Nepal) नेपालमा बीमा कम्पनीका कर्मचारीहरूलाई शैक्षिक, नियामक र नियामक निकायबाट एन्टि मनी लान्डरिङ र काउन्टरिङ द फाइनान्सिङ अफ टेररिज्म (AML/CFT) बारे आवश्यक ज्ञान प्राप्त गर्न मद्दत गर्न डिजाइन गरिएको मोड्युल हो। नैतिक दृष्टिकोण।
Training Information
अपेक्षित परिणामहरू
- एन्टि मनी-लाउन्डरिङ्ग (AML), नो यौर कस्टमर (KYC) र कोउनटरिंग द फाइनान्सिङ अफ टेररिज्म (CFT) को बुझाइमा वृद्धि
- ग्राहकहरूसँग व्यवहार गर्दा शंकास्पद लेनदेन वा ‘रेड फ्लैग’ को विभिन्न संकेतकहरू बारे सचेत रहनुहुनेछ
- शंकास्पद कारोबार वा ग्राहकहरूको सामना गर्दा एक कर्मचारी वा तपाईंको बीमा कम्पनीको रूपमा तपाईंले लिने चालिनु पर्ने आवश्यक कदमहरु बारे जानकारी
Level: Beginner-Intermediate
Inclusions: Assessment, Completion Certificate
Course Content
मोड्युल १: परिचय
- AML र CFT किन महत्त्वपूर्ण छ?
- AML/CFT को बलियो ढाँचा
मोड्युल २: नियामक पृष्ठभूमि
- फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्स
- AML/CFT शासन
- वित्तीय जानकारी इकाई लाई रिपोर्ट
- पूर्वनिर्धारित अपराधहरू
- गैर-अनुपालनका परिणामहरू
- FATCA र CRS
- प्रतिबन्धहरू
मोड्युल ३: सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तिय लगानी सम्बन्धित शब्दावलीहरू
- मनी लान्डरिङ र आतंकवादी वित्तिय को परिभाषा
- सम्पत्ति शुद्धीकरणका विधिहरू
- बीमा उत्पादनहरूका प्रकार र कमजोरीहरू
मोड्युल 4: ग्राहक पहिचान नीति का तत्वहरू
- KYC नीति
- ग्राहक पहिचान
- कारोवार निगरानी
मोड्युल ५: सम्भावित शंकास्पद व्यवहारको पहिचान गर्नु
- सामान्य सांकेतिक सतर्कता
- बीमाको लागि विशिष्ट संकेतात्मक सतर्कता
More Information
To get more information about this training, please fill the form below: